《供应链金融模式创新与风险防控》课程大纲：
课程背景：
国际物流巨头UPS将物流和供应链金融（以下可简称SCF）服务作为其战略，指出“未来物流企业谁能掌握金融服务，谁就能成为最终胜利者”。京东刘强东放言，未来收益70%将来自京东金融服务。近年来物流与供应链的深度整合，成为物流业与金融业共同关注的新兴领域。《国富论》中有一段名言：“我们每天需要的食物和饮料，不是出自屠夫，酿酒家和面包师的恩惠，而是出于他们自利的打算”。市场s是这样，物流与供应链金融也是如此。
金融产品或服务正不断向下游市场渗透，这一方面缘于高大上的市场空间在逐步缩小，中小企业的市场价值正不断增大，政府对中小企业资金难题越来越重视；另一方面，互联网正在颠覆传统行业，融资客户的中小型化与交易的互联网化，势必需要与之匹配的融资方式和业务模式作为配套跟进，以满足市场的需求。再次，供应链集成管理思想得以普及……新环境造就了新金融、新模式、新机会。
互联网经济下的供应链金融与传统金融区别何在，产业链金融与供应链金融又有何区别？怡亚通、平安银行、京东、阿里、越海、创捷、一达通等供应链领先者以什么模式抢占市场先机？有哪些可复制与不可复制的？期望一起探讨……
课程收益：
● 清楚认识供应链金融发展渊源、现状与趋势
● 学会不同类型企业供应链金融模式设计模型
● 熟悉掌握供应链金融风险控制模型、与工具
● 增加供应链金融领域高端人脉圈与资源整合
课程时间：2天，6小时/天
课程对象：（限30人）
1. 资金拥有方：银行、基金公司、保险公司、担保公司、保理公司等中高层
2. 平台方：信息平台中高层
3. 运营方：生产制造企业、物流企业、以及服务性企业中高层
课程方式：讲授为主、互动分享、案例讨论、视频解析
课程模型：
课程大纲
第一讲：供应链金融背景：新经济环境下的供应链管理
导入：供应链金融的普遍性—我们都在被供应链金融模式整合
案例：供应链金融的价值—湖南某重工设备公司运用SCF在2016年销售逆市增长
案例：供应链金融的价值--中国最大知识服务企业运用SCF在2016年营收增收1.5倍
案例：供应链金融的价值—北京某贸易公司运用SCF成功拿到供方返点，增加营收
一、供应链金融的四大驱动力
1. 社会精细分工催生SC变革
2. 政府解决中小企业的融资难
3. 消费信贷模式价值链成趋势
4. 信息技术的快速发展与融合
二、SC、SCM、SCF分别为何物
1. SCOR模型
2. 第三利润源
3. 不同视解角下的供应链金融认知
三、市场巨大需求：中国制造业资金流现状调查报告(COFACE信用调查)
第二讲：供应链金融特征：供应链金融的基础与本质特征
1. 供应链金融与传统金融三大区别
2. 供应链金融、产业链金融、物流金融、套汇套利区别
3. 供应链金融系统框架——一个生态链
4. 供应链金融服务的利益相关者
5. 供应链金融的特点（闭合不是封闭)
6. 供应链金融产品（仓单质押、订单融资、保单融资、保理、融通仓……）
第三讲：供应链金融运营：不同产业的供应链金融创新模式呈现（重点）
一、生产领域的供应链金融化服务
1. 生产领域供应链金融四大效益
2. 生产领域金融的特点
3. 生产企业融资的关注点
4. 生产制造开展金融业务五个条件
5. 生产企业渗入供应链金融的四个环节
6. 生产领域供应链金融四种类型（传统型、流程化、定向化、整合化）
案例：传统生产制造供应金融服务—平安银行1.0模式、业际与富森模式
案例：流程化产业金融服务-创捷供应链金融创新服务
案例：定向化产业金融服务—陕鼓、联想供应链金融创新实践
案例：整合化产业金融服务—山东泰安六合、泰安方兴金融创新实践
二、物流领域的供应链金融化服务
1. 物流领域供应链金融四大效益
2. 物流领域供应链金融的二个特点
3. 物流领域供应链金融的四种类型（传统型、变革型、知识型、广域型）
案例：物流领域供应链金融现有形态与产品介绍
案例：江苏润恒区域变革发展型物流金融模式
案例：厦门弘信知识型网络拓展物流金融模式
案例：中国储运、UPS,汇通供应链“运东西“等广域第三方物流的金融模式
三、贸易流通领域的供应链金融化服务
1. 贸易流通领域的供应链金融的四大效益
2. 贸易流通领域金融的两个特点
3. 贸易流通领域金融实施五个条件
4. 贸易流通领域金融的四维度（广度、深度、长度、幅度）
5. 贸易流程领域供应链金融的四种类型（传统型、物流导向、市场导向、一体化）
案例：大连丰隆金融服务的传统汇票贴现金融服务（赊销、三角债，远期汇票）
案例：越海/创捷的物流导向型金融服务
案例：一达通、吉信佳市场导向型金融服务
案例：怡亚通（协同商务）、冯氏利丰一体化供应链金融服务
四、电子商务领域的供应链金融化服务
1. 电子商务领域供应链金融服务的四大效益
2. 电子商务金融的特点
3. 电子商务金融的必备三条件
4. 电子商务领域金融流程分析（采购环节、储存环节、销售环节）
案例：京东电商平台的供应链金融生态圈（京宝贝理财通京东白条）
案例：和诚运盈(P2B)整合式SCF模式
案例：阿里巴巴整合式（B2B2C）供应链金融模式
五、银行领域供应链金融服务
1. 银行供应链金融的必然性与趋势性
2. 互联网对传统银行业务的颠覆
3. 银行供应链金融的类型（传统型跨国型信息型整合型）
案例：工商银行农业供应链运作实践—湛江霞山养殖场合作模式
案例：广州南储与商业银行的大宗商品交易最佳实践
第四讲：供应链金融风控：供应链金融风险识别与管理
导入：中国供应链金融风险大事记（中外运长航质押监管违规事件）
1. 为什么风险防控是供应链金融核心
2. 供应链金融风险产生的三个层面、三个维度、三个领域（外生、内生、主体）
3. 供应链金融风险的正式与非正式控制
4. 供应链金融风险控制“五化”原则
案例：解决方案——金电联行凭借大数据控制中小企业信用风险案例
案例：广州红岭创投与广州纸业融资失败的风险启示
案例：我们从淮矿物流资金坏账事件中学到什么
工具：《供应链主体风险评估评分表》《仓储监管合作方评分卡》
《应收账款融资评级表》《商品融资风险暴露的评级》
总结：
1. 供应链金融应该是什么
2. ORID聚焦式会话交流
3. 提问与问答
● 讲师介绍
申明江老师——实战供应链专家
物流采购供应链实战管理专家;
曾任：信义汽车玻璃（控股）公司供应链事业部经理;
曾任：大连锦程国际物流有限公司商务经理;
中物联、《现代物流报》、第一物流网特聘物流专家；
英国CIPS国际采购与供应职业资格认证高级培训师；
《中国物流行业岗位规范指导丛书》副主编；
《国际物流职业经理人知识体系指导》编委成员；
《中国海关》、《现代物流报》供应链专栏常年特约撰稿人。
服务客户
大型国企：
北京神华物资、神华国寿电厂、北京中广核电、阳江核电、华电榆横电厂、中国石化（吉林）、中国移动（四川、黑龙江、重庆、绵阳）、中航工业、苏州协鑫电力、太原钢铁、攀枝花钢铁、鑫雁印刷（中国邮政）、厦门现代码头、沈阳北方广电、井神盐业、昆明地铁……
生产制造：
上海松下、上海华测、上海电气、上海海得、上海庄臣、上海良信、上海丽芙、华为终端、江西江铃、唐山中车（北车）、株州中车（南车）、伊莱克斯、三星科健、东芝泰格、爱默生、兄弟工业、捷普电子、住友电工、沃尔玛深圳中央采购、顺德美的（空调事业部）、深圳创维电子（机芯）、深圳长城计算机、迈瑞医疗、富士康深圳（中央采购）、TCL惠州、伟成金属、深圳能源、深圳赛格科技、瑞凌实业、飞毛腿电池、业际光电、赛尔康科技、福建三盛实业、全友家私、百强家私、LoeweOpta GMBH(德国）、深圳市力可普尔电子、深圳市东山防水隔热工程、深圳市显控自动化、新美亚通讯设备、捷和百得制造、德昌电机（深圳）、柳州五菱汽车、鑫宏宇包装制品、盛波光电科技、先行电气、深能安所固电力、深圳华宝科技、深圳保凌影像等知名企业……
快销、电商、服务行业：
北京大成食品（肯德基）、武汉伊利、呼和浩特蒙牛集团、南宁可口可乐、山东可口可乐、广州可口可乐、南宁恒大冰泉、南宁康师傅、南昌江中饮片、深圳（OSA）欧莎世家、深圳青岛啤酒、晋江柒牌男装、成都康弘药业、广州自来水……
上海凯捷、深圳海格物流、北京中信物流、美国夏晖物流（麦当劳）、深圳天维思科技（物流软件）、深圳迪达物流、甘肃鼎力物流……
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课程关键词：供应链
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公开课:
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供应链问题分析与实战（王深）产业互联网下的供应链金融创新（王志成）供应链金融营销与特定行业金融服务方案设计（王志成）基于企业战略的供应链管理（董道军）卓越经营——突破边界的供应链思维应用（陶威）企业生存之剑——供应链的四种模式创新与应用（陶威）新零售新商业趋势下的供应链系统性变革技巧（陶威）供应链的多种金融模式的设计与应用（陶威）商业银行供应链金融及重点行业——金融服务方案设计实务培训（孙香珊）商业银行供应链金融——产品、营销、风控（金有实）
